ANFAC
Normas e procedimentos de PLD/FT para empresas de factoring será tema do encontro, em epígrafe, a ser promovido pelo COAF.
Dessearte, levamos ao conhecimento de nossas empresas associadas que o COAF realizará no próximo dia 12 de dezembro o I ENCONTRO TÉCNICO COAF COM EMPRESAS DE FACTORING com o objetivo de apresentar-lhes os processos de supervisão e de análise de inteligência financeira do COAF e esclarecer dúvidas sobre as regras de prevenção à lavagem de dinheiro e a realização de comunicações de operações de que trata a Lei nº 9.613/1998.
As inscrições poderão ser realizadas no site do COAF
www.coaf.fazenda.gov.br
. Confira, abaixo, as informações sobre o evento:
Data: 12/12/2014
Horário: 9h00 às 17h30
Carga Horária: 6h30m
Local de Realização: Auditório do Ministério das Cidades - Setor de Autarquias Sul, Quadra 01, Lote 01/06, Bloco "H", Ed. Telemundi II - Brasília/DF
Público-alvo: Pessoas atuantes no ramo de Factoring, obrigadas nos termos do art. 9º, Parágrafo Único, alínea V, da
Lei nº 9.613/1998
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Programação:
09h00
Abertura
Presidente do COAF: Antonio Gustavo Rodrigues
Diretor de Análise e Fiscalização: Antonio Carlos Ferreira de Sousa
Secretário Executivo: Ricardo Liáo
09h30 - 12h00
Factoring e suas Obrigações de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
12h00 - 14h00
Intervalo para Almoço
14h00 - 15h30
Recebimento, Análise e Disseminação de Comunicações de Operações Financeiras.
15h30 - 15h45
Intervalo
15h45 - 17h00
Recebimento, Análise e Disseminação de Comunicações de Operações Financeiras. (continuação)
17h00 - 17h30
Encerramento
Fonte: Portal da Anfac