I ENCONTRO TÉCNICO COAF COM EMPRESAS DE FACTORING

ANFAC

Normas e procedimentos de PLD/FT para empresas de factoring será tema do encontro, em epígrafe, a ser promovido pelo COAF.

Dessearte, levamos ao conhecimento de nossas empresas associadas que o COAF realizará no próximo dia 12 de dezembro o I ENCONTRO TÉCNICO COAF COM EMPRESAS DE FACTORING com o objetivo de apresentar-lhes os processos de supervisão e de análise de inteligência financeira do COAF e esclarecer dúvidas sobre as regras de prevenção à lavagem de dinheiro e a realização de comunicações de operações de que trata a Lei nº 9.613/1998.

As inscrições poderão ser realizadas no site do COAF

www.coaf.fazenda.gov.br

. Confira, abaixo, as informações sobre o evento:

Data: 12/12/2014

Horário: 9h00 às 17h30

Carga Horária: 6h30m

Local de Realização: Auditório do Ministério das Cidades - Setor de Autarquias Sul, Quadra 01, Lote 01/06, Bloco "H", Ed. Telemundi II - Brasília/DF

Público-alvo: Pessoas atuantes no ramo de Factoring, obrigadas nos termos do art. 9º, Parágrafo Único, alínea V, da

Lei nº 9.613/1998

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Programação:

09h00

Abertura

Presidente do COAF: Antonio Gustavo Rodrigues

Diretor de Análise e Fiscalização: Antonio Carlos Ferreira de Sousa

Secretário Executivo: Ricardo Liáo

09h30 - 12h00

Factoring e suas Obrigações de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

12h00 - 14h00

Intervalo para Almoço

14h00 - 15h30

Recebimento, Análise e Disseminação de Comunicações de Operações Financeiras.

15h30 - 15h45

Intervalo

15h45 - 17h00

Recebimento, Análise e Disseminação de Comunicações de Operações Financeiras. (continuação)

17h00 - 17h30

Encerramento

Fonte: Portal da Anfac